Росфинмониторинг
Криптообменники хотят вывести из тени: Росфинмониторинг настаивает на лицензиях и контроле
Площадки должны будут идентифицировать клиентов и проверять происхождение средств
Путин разрешил Росфинмониторингу получать информацию о переводах по СБП
Ведомство будет противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма
Власти РФ усиливают контроль за криптовалютой для борьбы с коррупцией
Росфинмониторинг и Центральный Банк внедряют проект «Прозрачный блокчейн»
Россиян защитят от кибермошенников: что изменится с 1 июня 2025 года
Новые меры безопасности на «Госуслугах» и ограничения на передачу SIM-карт
Росфинмониторинг может получить прямой доступ к данным платёжной системы «Мир» и СБП
Новый законопроект упростит борьбу с мошенничеством, но может привести к ошибочным блокировкам
Реестр подозрительных криптокошельков появится в России
Система поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
Госдума одобрила закон о дистанционном открытии банковских счетов
Новый закон упростит процесс открытия счетов для граждан и иностранных клиентов
Стало известно, за что в 2025 году в России банки могут заблокировать карту
Под подозрением могут оказаться слишком частые и быстрые переводы, а также переводы с неактивных карт
Платформу для контроля над переводами россиян создадут в ЦБ
Система выявит подозрительные операции физических лиц
