Росфинмониторинг

Финразведка рассказала, во что чаще всего вкладывают незаконные доходы и как выявляют подозрительные финансовые операции

При частичном совпадении данных с человеком из специальных перечней операции могут приостановить на пять рабочих дней

С 1 сентября НСПК начнёт передавать ведомству сведения о переводах и операциях через основные платёжные сервисы

Сервис от ЮУрГУ анализирует PDF и TXT и показывает совпадения с пятью официальными списками

Площадки должны будут идентифицировать клиентов и проверять происхождение средств

Ведомство будет противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма

Росфинмониторинг и Центральный Банк внедряют проект «Прозрачный блокчейн»

Новые меры безопасности на «Госуслугах» и ограничения на передачу SIM-карт

Новый законопроект упростит борьбу с мошенничеством, но может привести к ошибочным блокировкам

Система поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Новый закон упростит процесс открытия счетов для граждан и иностранных клиентов

Под подозрением могут оказаться слишком частые и быстрые переводы, а также переводы с неактивных карт

Система выявит подозрительные операции физических лиц

Документ вступает в силу с 1 ноября