Поиск по публикациям и новостям
20 апр. 2025 г., 14:47:25
Реестр подозрительных криптокошельков появится в России

Система поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Информационная безопасность Росфинмониторинг
1 апр. 2025 г., 14:51:52
Госдума одобрила закон о дистанционном открытии банковских счетов

Новый закон упростит процесс открытия счетов для граждан и иностранных клиентов

Финансы Минцифры Минфин Банк России Правительство РФ ФСБ Росфинмониторинг
5 янв. 2025 г., 18:06:50
Стало известно, за что в 2025 году в России банки могут заблокировать карту

Под подозрением могут оказаться слишком частые и быстрые переводы, а также переводы с неактивных карт

Финансы Центробанк Росфинмониторинг
29 дек. 2024 г., 14:00:26
Платформу для контроля над переводами россиян создадут в ЦБ

Система выявит подозрительные операции физических лиц

Финансы Центробанк Росфинмониторинг
26 окт. 2024 г., 14:58:49
Под строгим контролем налоговой: принят новый закон о криптовалюте в России

Документ вступает в силу с 1 ноября

Общая Финансы Центробанк Правительство РФ ФНС Росфинмониторинг