В России продолжается активная борьба с финансовыми преступлениями, связанными с использованием криптовалюты. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин представил президенту страны Владимиру Путину отчет о работе национальной антиотмывочной системы.
Одним из основных направлений работы стал проект «Прозрачный блокчейн», который разрабатывается совместно с ВТБ и Центральным Банком. Он направлен на мониторинг операций с криптовалютой, чтобы более эффективно выявлять и предотвращать финансовые преступления.
Чиханчин отметил, что в последнее время наблюдается рост использования криптовалюты в коррупционных схемах. Президент Путин заметил, что такие методы расчетов становятся все более популярными среди коррупционеров. В частности, для незаконной деятельности активно применяются зарубежные криптобиржи и так называемые «дроповые» карты. Всё это создает дополнительные сложности для правоохранительных органов.
На данный момент удалось возместить около 3 миллиардов рублей по более чем 200 уголовным делам, что свидетельствует о прогрессе в борьбе с финансовыми преступлениями. Работа в этом направлении продолжается, и власти намерены усилить контроль за криптовалютными операциями, чтобы предотвратить их использование в коррупционных схемах.
Читайте ещё по теме:
Росфинмониторинг может получать прямой доступ к данным платежной системы «Мир»
