Росфинмониторинг планирует запустить реестр подозрительных криптовалютных кошельков. В нем будут отображены адреса цифровых валют вызывающих подозрения. Информация о таких кошельках будет поступать от банков, налоговых органов, МВД, спецслужб и международных партнеров.
Реестр станет частью новой «Цифровой экосистемы», направленной на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Её основой станут нейросетевые алгоритмы, выявляющие сложные транзакционные цепочки и определяющие подозрительную активность.
В базу данных попадут адреса не только тех, кто использует санкционированные биржи, но и тех, кто переводит средства экстремистским группам, а также владельцы анонимных кошельков. Особое внимание будет уделено кошелькам неправительственных организаций и средствам массовой информации, признанным иноагентами.
Новая экосистема также будет служить для автоматизации финансовых расследований и мониторинга операций с цифровым рублем.
Читайте ещё по теме:
Криптовалюта не станет резервным активом Центробанка
ФНС стала публиковать курсы криптовалют: это нужно для расчёта налога с майнинга
Криптовалюты в международных платежах стали использовать в России