En Rusia continúa la activa lucha contra los delitos financieros relacionados con el uso de criptomonedas. El jefe de Rosfinmonitoring, Yuri Chikhanchin, presentó al presidente del país, Vladimir Putin, un informe sobre el trabajo del sistema nacional contra el lavado de dinero.
Una de las principales líneas de trabajo es el proyecto "Blockchain Transparente", que se está desarrollando conjuntamente con VTB y el Banco Central. Su objetivo es monitorear las operaciones con criptomonedas para detectar y prevenir delitos financieros de manera más efectiva.
Chikhanchin señaló que en los últimos tiempos se ha observado un aumento en el uso de criptomonedas en esquemas de corrupción. El presidente Putin observó que tales métodos de pago se están volviendo cada vez más populares entre los corruptos. En particular, para actividades ilegales se utilizan activamente bolsas de criptomonedas extranjeras y las llamadas tarjetas "dropp". Todo esto crea dificultades adicionales para las fuerzas del orden.
Hasta el momento, se han logrado recuperar alrededor de 3 mil millones de rublos en más de 200 casos penales, lo que indica un progreso en la lucha contra los delitos financieros. El trabajo en esta dirección continúa, y las autoridades tienen la intención de reforzar el control sobre las operaciones con criptomonedas para evitar su uso en esquemas de corrupción.
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