El Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring) está impulsando un proyecto de ley que permitirá a la agencia recibir directamente información sobre las transferencias a través del sistema de pago "Mir" y el Sistema de Pagos Rápidos (SBP). Actualmente, los datos de las transacciones llegan a Rosfinmonitoring solo a través de los bancos.
El nuevo proyecto de ley supone que la agencia podrá dirigirse directamente al operador de estos sistemas, JSC "Sistema Nacional de Tarjetas de Pago" (NSPK).
El subjefe de Rosfinmonitoring, German Neglyad, explicó que una de las tareas clave de la agencia es la lucha contra los "droppers", personas que transfieren sus tarjetas a los estafadores. Afirmó que cada mes se involucran en estos esquemas unas 80 mil personas. La nueva ley, en caso de ser aprobada, debería acelerar las verificaciones y simplificar el seguimiento de las transacciones sospechosas.
El procedimiento para la transmisión de datos, los plazos y el formato de la interacción se determinarán mediante un acuerdo especial entre Rosfinmonitoring y NSPK. La agencia podrá identificar más rápidamente esquemas complejos de conversión de efectivo y congelar transferencias sospechosas.
Los expertos advierten sobre posibles riesgos. Entre ellos, la probabilidad de bloqueos formales y sanciones erróneas.
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