La inteligencia financiera reveló en qué se invierten con mayor frecuencia los ingresos ilegales y cómo se detectan las operaciones financieras sospechosas
Si los datos coinciden parcialmente con los de una persona de listas especiales, las operaciones pueden suspenderse por cinco días hábiles
A partir del 1 de septiembre, NSPC comenzará a transferir al departamento información sobre transferencias y operaciones a través de los principales servicios de pago
El servicio de la South Ural State University analiza PDF y TXT y muestra coincidencias con cinco listas oficiales
Las plataformas deberán identificar a los clientes y verificar el origen de los fondos
La agencia combatirá el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Un nuevo proyecto de ley simplificará la lucha contra el fraude, pero podría conducir a bloqueos erróneos