Un FIO similar puede congelar operaciones: los bancos preparan una nueva base para verificar clientes
Si los datos coinciden parcialmente con los de una persona de listas especiales, las operaciones pueden suspenderse por cinco días hábiles
Rosfinmonitoring
SBP, "Mir" y QR estarán bajo control directo: Rosfinmonitoring recibirá datos de pagos
A partir del 1 de septiembre, NSPC comenzará a transferir al departamento información sobre transferencias y operaciones a través de los principales servicios de pago
La IA ha sido entrenada para detectar agentes extranjeros y extremistas en documentos: el sistema los compara con los registros
El servicio de la South Ural State University analiza PDF y TXT y muestra coincidencias con cinco listas oficiales
Los intercambiadores de criptomonedas quieren salir de la sombra: Rosfinmonitoring insiste en licencias y control
Las plataformas deberán identificar a los clientes y verificar el origen de los fondos
Putin autorizó a Rosfinmonitoring a recibir información sobre transferencias a través del SBP
La agencia combatirá el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Rosfinmonitoring podría obtener acceso directo a los datos del sistema de pago "Mir" y del SBP
Un nuevo proyecto de ley simplificará la lucha contra el fraude, pero podría conducir a bloqueos erróneos