El Banco Central (BC) y Rosfinmonitoring están desarrollando conjuntamente una plataforma que transmitirá a los bancos información sobre transacciones sospechosas de ciudadanos rusos para combatir a los "droppers", es decir, personas interpuestas utilizadas por estafadores para retirar dinero de tarjetas bancarias. Así lo anunció el jefe del Servicio de Monitoreo Financiero y Control de Divisas del Banco de Rusia, Bogdan Shablya.
Un "dropper" abre cuentas inmediatamente en muchos bancos. Por lo tanto, surge la necesidad tanto de centralizar nuestros datos como de transmitir la información de forma centralizada a todas las entidades de crédito. ¿Cómo hacerlo? La cuestión está actualmente en estudio.
Shablya explicó que el producto final podría denominarse "base de datos centralizada o plataforma".
El sistema único permitirá transmitir a las entidades de crédito datos sobre operaciones sospechosas de personas físicas. En caso de recibir información operativa sobre actividades fraudulentas, los bancos bloquearán al cliente.
