En EE. UU., un tribunal federal condenó a Román Sterlíngov, ciudadano ruso y sueco, a 12,5 años de prisión en un caso de lavado de aproximadamente 400 millones de dólares a través del mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog, que él fundó. Este servicio, que operó desde 2011 hasta 2021, procesó más de 1,2 millones de bitcoins, proporcionando una plataforma para operaciones ilegales, incluido el lavado de fondos por parte de delincuentes, como narcotraficantes y criminales dedicados al robo de identidad.
Además de la pena de prisión, a Sterlíngov también se le impuso una compensación de $395,5 millones y se le confiscaron $1,76 millones en criptomonedas. La fiscalía inicialmente exigió 30 años de prisión, sin embargo, la defensa insistió en una pena más leve, argumentando que Sterlíng no administraba el servicio y no era el jefe del mezclador.
Bitcoin Fog era un mezclador de criptomonedas, un servicio que mezcla diferentes flujos de criptomonedas, ocultando su origen y dificultando el rastreo de las operaciones financieras. Aunque los mezcladores no son ilegales en todos los países, el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2023 propuso clasificarlos como una herramienta importante para el lavado de dinero, lo que conllevó un endurecimiento de las sanciones por su uso.
Leer materiales sobre el tema:
Под строгим контролем налоговой: принят новый закон о криптовалюте в России
В России утвердили требования к операторам майнинга и майнерам
