Криптовалюту активно используют сразу в нескольких видах противоправной деятельности. В МВД выделили три основных направления: распространение наркотиков, организацию интернет-казино и вывод за пределы России денег, полученных преступным путём.

В ведомстве отметили, что цифровые валюты получили широкое распространение в преступных схемах благодаря особенностям самих операций. Среди ключевых факторов МВД называет высокий уровень анонимности, трансграничный характер переводов и децентрализованность.

Особенно востребованы такие расчёты там, где участникам важно скрыть личность отправителя и получателя или быстро переместить деньги за рубеж. Это может осложнять отслеживание финансовых цепочек и установление участников схем.

При этом в МВД речь идёт именно об использовании криптовалюты в противоправной деятельности — сама по себе цифровая валюта не означает, что операция связана с преступлением.