El Banco Central advierte: al operar con criptointercambiadores existe el riesgo de convertirse accidentalmente en participante de esquemas delictivos

Una persona puede, sin saberlo, convertirse en participante real de los cálculos con estafadores

El Banco de Rusia advierte a los ciudadanos rusos sobre los riesgos de usar criptointercambiadores, casinos en línea y otras plataformas ilegales de Internet. Una persona puede, sin saberlo, convertirse en participante real de los cálculos con delincuentes.

Fuente de la imagen generado por la red neuronal DALL•Е 3

El Banco de Rusia llama la atención sobre un esquema popular de cálculos con ciudadanos, que es utilizado en Internet por negocios en la sombra: criptointercambiadores, casinos en línea y otras plataformas ilegales de Internet. El esquema supone que sus organizadores, para enmascarar los pagos ilegales, juntan directamente para los cálculos a ciudadanos: consumidores de servicios ilegales y participantes en actividades delictivas.

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Por ejemplo, si una persona compra criptomonedas en un intercambiador ilegal a través de Internet, el organizador de los cálculos selecciona ofertas de vendedores similares en cantidad. Estos vendedores pueden estar relacionados con la financiación del terrorismo u otros delitos. La criptomoneda se utiliza a menudo para tales fines.

El Banco de Rusia advierte: transferir dinero fiduciario directamente a la tarjeta del vendedor en criptointercambiadores ilegales puede convertirse en una fuente de financiación de actividades delictivas.

Los jugadores de casinos en línea ilegales también corren riesgos. Por ejemplo, cuando retiran dinero a una tarjeta, están seguros de que se trata de pagos del casino. Pero, en realidad, el número de la tarjeta se transmite a los compradores de drogas, y la transferencia de fondos al jugador ya la hacen ellos. Así, el jugador se convierte involuntariamente en participante de los cálculos para la compra de sustancias prohibidas.

Anteriormente, los delincuentes inventaron un nuevo esquema de engaño. Llaman a los rusos, haciéndose pasar por empleados del Banco Central, y ofrecen cerrar una «cuenta internacional» para transferir una gran suma de dinero.