Банк России предупреждает россиян о рисках при использовании криптообменников, онлайн-казино и других нелегальных интернет-площадок. Человек может по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками.
Банк России обращает внимание на популярную схему расчетов с гражданами, которую использует в интернете теневой бизнес: криптообменники, онлайн-казино и другие нелегальные интернет-площадки. Схема предполагает, что ее организаторы для маскировки нелегальных платежей напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности.
Например, если человек покупает криптовалюту в нелегальном обменнике через интернет, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме предложения от продавцов. Эти продавцы могут быть связаны с финансированием терроризма или других преступлений. Криптовалюта часто используется для таких целей.
Банк России предупреждает: перевод фиатных денег напрямую на карту продавца в нелегальных криптообменниках может стать источником финансирования преступной деятельности.
Игроки нелегальных онлайн-казино тоже рискуют. Например, когда они выводят деньги на карту, они уверены, что это выплаты от казино. Но на самом деле номер карты передают покупателям наркотиков, и перевод средств игроку делают уже они. Так игрок невольно становится участником расчетов по покупке запрещенных веществ.
Ранее злоумышленники придумали новую схему обмана. Они звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников Центрального банка, и предлагают закрыть «международный счёт» для перевода крупной суммы денег.
Читать материалы по теме:
ЦБ: Мошенники стали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв
Пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам стартует в России
Все под контролем: в России планируют создать систему учёта платёжных карт у физлиц
Платформу для контроля над переводами россиян создадут в ЦБ
