Минфин США внёс российскую платёжную сеть А7 в санкционный список SDN как единую структуру. Ей присвоили тег TCO — признание значимой транснациональной преступной организацией. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По версии Вашингтона, структуры А7 помогали обходить ограничения против России и Ирана. А7 отвергла обвинения, заявив о многоуровневом комплаенсе и проверке всех клиентов.
География сети — Россия, Киргизия, Нигерия и Зимбабве. FinCEN — подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, которое анализирует подозрительные транзакции и издаёт правила для американских банков. По его данным, субагенты А7 провели более 17 млрд долларов с января 2025-го по июнь 2026 года. Санкции ввели в рамках операции Economic Outcast против иранских схем обхода.
При этом A7 Network внесена в SDN по тегу TCO, а не по иранскому основанию — формального запрета для банков Китая, ОАЭ или Индии на операции с ней нет.
Самая жёсткая мера — дополнительная: FinCEN признал транзакции с зарубежными субагентами А7 угрозой отмывания и предложил запретить американским организациям переводы с ними. Список субагентов будет закрытым и обновляемым через FI-Portal — публичного реестра не будет, чтобы засвеченные компании сложнее было заменить.
А7 создана осенью 2024 года при участии банка ПСБ, которому принадлежит 49%. Компания обслуживает расчёты российских экспортёров и импортёров с зарубежными партнёрами. По итогам года выручка составила 83,5 млрд рублей, доля на рынке трансграничных платежей — 19%, компания планирует нарастить её до 50%.
Читайте ещё материалы по теме:
Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google
