El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a la red de pagos rusa A7 en la lista de sanciones SDN como una entidad única. Se le asignó la etiqueta TCO, reconociéndola como una organización criminal transnacional significativa. Así lo informó el servicio de prensa del departamento. Según Washington, las estructuras de A7 ayudaron a eludir las restricciones contra Russia e Iran. A7 rechazó las acusaciones, declarando un cumplimiento multinivel y la verificación de todos los clientes.

La geografía de la red abarca Russia, Kyrgyzstan, Nigeria y Zimbabwe. FinCEN, la unidad del Departamento del Tesoro de EE. UU. para combatir los delitos financieros, analiza transacciones sospechosas y emite reglas para los bancos estadounidenses. Según sus datos, los subagentes de A7 procesaron más de 17 mil millones de dólares desde enero de 2025 hasta junio de 2026. Las sanciones se impusieron como parte de la operación Economic Outcast contra los esquemas de evasión iraníes.

Sin embargo, A7 Network está incluida en la SDN bajo la etiqueta TCO, y no por motivos iraníes; no existe una prohibición formal para que los bancos de China, los Emiratos Árabes Unidos o India realicen operaciones con ella.

La medida más estricta es adicional: FinCEN reconoció las transacciones con subagentes extranjeros de A7 como una amenaza de lavado de dinero y propuso prohibir a las organizaciones estadounidenses realizar transferencias con ellos. La lista de subagentes será confidencial y se actualizará a través del FI-Portal; no habrá un registro público para dificultar la sustitución de las empresas expuestas.

A7 fue creada en otoño de 2024 con la participación del banco PSB, que posee el 49%. La empresa gestiona los pagos de exportadores e importadores rusos con socios extranjeros. A finales de año, los ingresos ascendieron a 83.500 millones de rublos, la cuota de mercado en pagos transfronterizos fue del 19%, y la empresa planea aumentarla al 50%.