Российские банки стали внимательнее проверять операции бизнеса с USDT и другой криптовалютой. У компаний начали запрашивать не только стандартные документы по 115-ФЗ, но и объяснения, зачем им понадобились стейблкоины и с кем именно они проводят такие сделки.
Это особенно ярко проявляется среди клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. По данным РБК, дополнительные вопросы начали задавать как минимум несколько крупных банков, причём в отдельных случаях — даже компаниям, которые не участвуют в экспериментальном режиме для расчётов криптовалютой по внешнеторговым контрактам.
Появился и новый пункт: бизнес могут попросить подтвердить, что контрагент, через которого была куплена криптовалюта, состоит в реестре операторов обмена Банка России и соблюдает требования по противодействию отмыванию денег.
Есть нюанс: новый закон о регулировании крипторынка вступит в силу только 1 сентября, а сам реестр таких операторов пока ещё не сформирован. То есть банки фактически начали перестраивать контроль заранее, ещё до полноценного запуска новой системы.
Читайте ещё материалы по теме:
Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google
