Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах

Банки начали уточнять родственные связи клиентов с получателями при крупных переводах. Об этом сообщает РИА «Новости» 21 декабря 2025 года.

При попытке перевести значительную сумму операция может быть временно заблокирована. С клиентом связывается сотрудник банка и уточняет полные данные получателя, а также его родственную связь с отправителем. Представитель банка может также спросить, на какие цели планируется расходовать деньги.

Директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отметил, что кредитные организации проверяют переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные операции, чтобы снизить риск кражи средств.

С 1 января вступит в силу обновленный перечень признаков мошеннических переводов. В него включат, в частности, смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупные переводы через СБП самому себе.