По данным аналитиков Сбербанка, в России активно действуют около 2 млн дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские счета для транзита или обналичивания незаконных средств. С 2023 года в подобные операции могли быть вовлечены от 8 до 12 млн граждан. При этом треть участников схем (30–35%) — мигранты и нерезиденты.
С февраля 2025 года ежемесячно в ряды посредников вступают 80 тыс. человек. Мошенники адаптируют стратегии: вместо цифровых транзакций всё чаще используют курьеров, которые лично забирают наличные и ценности у жертв. Такой сдвиг связан с усилением банковских антифрод-систем, затрудняющих электронное хищение средств.
Центробанк ведёт реестр подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма. На конец 2024 года в нём числилось 700 тыс. человек. Однако эта база охватывает лишь часть участников схем, так как многие случаи остаются нераскрытыми из-за сложности отслеживания цепочек.
Дропперы усложняют расследование киберпреступлений, позволяя злоумышленникам быстро выводить средства через множество счетов. Это угрожает финансовой стабильности, увеличивает риски для обычных пользователей и подрывает доверие к банковской системе.
Ранее www1.ru сообщал, что с 15 мая граждане смогут отправлять не более 100 тысяч рублей в месяц в том случае, если они попали в список дропперов – людей, которые помогают мошенникам выводить украденные средства.
Читайте ещё по теме:
Уголовную ответственность для дропперов хотят ввести в России
«Сбер» предложил бороться с дропперами с помощью введения нормативов для банков
Россиян предупредили о схеме мошенников с уточнением рабочего стажа
