El Banco Central revocó la licencia para realizar operaciones a la entidad de crédito Banco de Desarrollo y Modernización de la Industria (SA) Banco RMP. Por el volumen de activos, ocupaba el puesto 292 en el sistema bancario de Rusia.
La decisión se tomó de conformidad con la ley federal "Sobre bancos y actividades bancarias". La base fueron las violaciones de los requisitos de la legislación y los actos normativos del Banco Central. En los últimos 12 meses, el regulador aplicó repetidamente medidas de influencia al banco.
Además, el banco cometió violaciones en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, añadió el servicio de prensa del Banco Central.
El Banco RMP no era un acreedor importante del sector real de la economía; las principales operaciones se realizaban en interés de los accionistas y las personas relacionadas con ellos. Anteriormente, el Banco Central detectó transacciones con indicios de retirada de activos y envió información a las fuerzas del orden.
La entidad de crédito participó en la realización de operaciones de tránsito sospechosas relacionadas con la retirada de fondos al extranjero y su conversión en efectivo, así como con la compra de ingresos en efectivo no contabilizados en el comercio minorista, según el comunicado. Al mismo tiempo, el banco no garantizó la detección y transmisión oportuna de información sobre dichas operaciones a los órganos autorizados, subrayó el regulador.
La dirección y los propietarios del banco no tomaron medidas suficientes para detener la participación en tales operaciones.
Además, el Banco Central anuló la licencia del Banco RMP para la actividad profesional en el mercado de valores.
Se ha nombrado una administración temporal en la entidad de crédito. Sus funciones se han encomendado a la corporación estatal "Agencia de Seguro de Depósitos". La administración trabajará hasta el nombramiento de un administrador concursal o liquidador. Se suspenden las competencias de los órganos ejecutivos del banco.
El Banco RMP es participante del sistema de seguro de depósitos, por lo que los fondos serán devueltos en el orden establecido por la ley y en las cantidades previstas, resumió el Banco Central.
