Сервис по проверке индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц от
Центробанка России заработает 1 октября.
Он позволит узнать находится ли компания
или человек в группе высокого риска.
С помощью сервиса, который получил название «Знай своего клиента», можно узнать как собственный уровень риска, так и уровень риска потенциальных контрагентов. В Банке России подчеркнули, что сервис должен обезопасить людей от взаимодействия с недобросовестными клиентами.
Если предприниматель или компания находится в списке высокого риска, но не согласны с этим, они смогут попытаться обжаловать это решение. Для этого нужно обратиться к регулятору с заявлением. Правда, ЦБ не будет убирать из списка бизнесменов, которые попали туда из-за подозрения в отмывании денег.
Читайте ещё по теме:
В России увеличилось число финансовых пирамид
Платежные агенты в России стали незаконно использовать персональные данные клиентов
Платформу для борьбы с мошенниками хотят создать в Центробанке
Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google
