En Rusia, se ha abierto por primera vez un caso penal contra un "director de mulas de dinero", una persona que se dedicaba a la compra y reventa de tarjetas bancarias utilizadas para retirar fondos delictivos. Así lo informó el Ministerio del Interior.
El caso se abrió en virtud de la parte 6 del artículo 187 del Código Penal de la Federación Rusa, que prevé el castigo por operaciones ilegales con medios de pago electrónicos ajenos, con una pena máxima de prisión de hasta seis años.
Un punto importante fue que los investigadores recibieron la información necesaria del propio mula de dinero, quien aprovechó el derecho a la exención de responsabilidad penal con la cooperación activa en la investigación.
En el apartamento del delincuente se encontraron equipos, medios de comunicación y tarjetas bancarias que confirmaban su actividad delictiva. Actualmente se encuentra bajo fianza de no salir del país y buen comportamiento.
Anteriormente, el 24 de julio, se abrió en Moscú el primer caso penal sobre mulas de dinero contra una mujer de 52 años que transfirió su cuenta bancaria a estafadores.
El presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, declaró que los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen información sobre 30.000 personas que ayudan a los delincuentes a retirar dinero ilegal a través de sus cuentas.
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