Криптовалюту активно используют сразу в нескольких видах противоправной деятельности. В МВД выделили три основных направления: распространение наркотиков, организацию интернет-казино и вывод за пределы России денег, полученных преступным путём.
В ведомстве отметили, что цифровые валюты получили широкое распространение в преступных схемах благодаря особенностям самих операций. Среди ключевых факторов МВД называет высокий уровень анонимности, трансграничный характер переводов и децентрализованность.
Особенно востребованы такие расчёты там, где участникам важно скрыть личность отправителя и получателя или быстро переместить деньги за рубеж. Это может осложнять отслеживание финансовых цепочек и установление участников схем.
При этом в МВД речь идёт именно об использовании криптовалюты в противоправной деятельности — сама по себе цифровая валюта не означает, что операция связана с преступлением.
Читайте ещё материалы по теме:
- Задействовано более десяти тысяч человек: МВД пресекло деятельность теневых банкиров-криптовалютчиков
- Мошенники создали фейковый «шлюз» Мосбиржи: россиянам обещают криптовалюту по курсу ЦБ
- Криптовалюта вместо рубля: ЦБ включил цифровые валюты в список рисков