Центральный банк (ЦБ) и Росфинмониторинг совместно разрабатывают платформу, которая будет передавать банкам информацию о подозрительных транзакциях россиян для борьбы с дропперами, то есть подставными лицами, используемыми мошенниками для вывода денег с банковских карт. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
Один дроп открывает счета сразу во многих банках. Поэтому возникает потребность, как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке.
Богдан Шабля, представитель ЦБ
Шабля объяснил, что итоговый продукт можно будет назвать «централизованной базой данных или платформой».
Единая система позволит передавать в кредитные организации данные о подозрительных операциях физлиц. В случае оперативного получения информации о мошеннических действиях банки будут блокировать клиента.
ФНС рассылает уведомления о налоге на процентные доходы по вкладам
«Сервис временно недоступен»: у ФНС произошел масштабный сбой на сайте
Операторов связи могут обязать отключать абонентов по требованию властей