Rosfinmonitoring planea lanzar un registro de cryptobilleteras sospechosas. En él se mostrarán las direcciones de las monedas digitales que generen sospechas. La información sobre estas billeteras provendrá de bancos, autoridades fiscales, el Ministerio del Interior, los servicios especiales y socios internacionales.
El registro se convertirá en parte de un nuevo «Ecosistema Digital» destinado a contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Su base serán algoritmos de redes neuronales que detecten complejas cadenas de transacciones y determinen la actividad sospechosa.
En la base de datos se incluirán las direcciones no solo de quienes utilizan bolsas sancionadas, sino también de quienes transfieren fondos a grupos extremistas, así como los propietarios de billeteras anónimas. Se prestará especial atención a las billeteras de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación reconocidos como agentes extranjeros.
El nuevo ecosistema también servirá para automatizar las investigaciones financieras y el monitoreo de las operaciones con el rublo digital.
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