Дистанционные мошенники чаще всего выводят украденные средства на подконтрольные криптокошельки через специализированные торговые площадки. Второй популярный канал — процессинговые платежные сервисы, зарегистрированные как юридические лица в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, передает ТАСС.
Цифровые активы прочно вошли в арсенал преступников из-за высокого уровня анонимности, трансграничности и децентрализованности операций. Обычный банковский перевод легко отследить по цепочке счетов, тогда как криптовалюта позволяет мгновенно перебрасывать крупные суммы между кошельками без участия банков и регуляторов. Подставные иностранные юрлица, в свою очередь, маскируют транзит фиатных денег, придавая переводам видимость легальной торговой выручки.
В итоге правоохранители сталкиваются с серьезным вызовом: заморозить такие транзакции почти невозможно, а пострадавшие граждане теряют шансы вернуть свои сбережения. Пока жертва осознает обман, деньги уже проходят через десятки узлов и растворяются в зарубежных юрисдикциях. Закрыть эту лазейку можно только за счет ужесточения контроля над криптообменниками и международного взаимодействия спецслужб.