Сотрудники экономических подразделений МВД России ликвидировали крупную преступную сеть теневых банкиров, состоящую более чем из 50 человек, которые продвигали незаконные операции с криптовалютами и P2P-процессинг через социальные сети и Telegram. Об этом сообщил начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко.
Участники группы активно продвигали незаконные схемы купли-продажи криптовалют и использования P2P-платформ без участия бирж. Курносенко подчеркнул, что передача третьим лицам платежных карт или данных для доступа в личные кабинеты нарушает договоры обслуживания банков и является противоправным.
На прошлой неделе в Москве и Челябинске прошли оперативно-разыскные мероприятия в отношении членов преступной сети. Задержаны 14 человек, при этом общее число участников превышает 50. Также выяснилось, что в противоправной схеме были задействованы более 10 тысяч человек.
Для организации работы преступная группа использовала специализированное программное обеспечение, которое соединяло клиентов с участниками, предоставлявшими свои платежные инструменты. Помимо Telegram-каналов, это ПО помогало координировать нелегальные платежные операции.
Подобные схемы представляют значительную угрозу финансовой безопасности. Их пресечение стало важным шагом в борьбе с теневыми банковскими операциями и незаконным оборотом криптовалют в России.
Криптовалюта признана имуществом в России: детали принятого закона
Госдума разрешила трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой