Члены Кабинета министров России утвердили список из 25 стран, банки которых смогут удаленно идентифицировать клиентов для открытия карт и счетов в российских банках, что подтверждается соответствующим постановлением правительства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документ.
В перечень вошли Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.
Отмечается, что помимо открытия счетов банки этих стран смогут идентифицировать физических и юридических лиц для ведения операций на финансовом рынке РФ.
В России в июне 2023 года были приняты поправки к закону 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым российским кредитным организациям разрешено удаленно открывать счета иностранцам и зарубежным компаниям. Для этого российский банк заключает договор с иностранным банком, чтобы делегировать ему обязанность проверять личность клиента.
С марта 2022 года на территории России не работают банковские карты платежных систем Visa и Mastercard. Иностранцы, приезжающие в РФ, пользуются наличными средствами или переводят средства с зарубежных карт с помощью альтернативных сервисов.