La Bolsa de Moscú (MOEX) está implementando herramientas de IA para detectar operaciones con signos de manipulación del mercado y uso de información privilegiada. Los algoritmos se integrarán en el trabajo de cumplimiento, desde el procesamiento inicial de señales hasta la preparación de materiales para investigaciones.
El sistema analizará cientos de miles de transacciones y las métricas relacionadas: quién negoció con quién, cómo se movieron las órdenes, si las acciones de los participantes se parecen a un esquema coordinado. La IA debería eliminar el ruido y resaltar más rápidamente los casos que requieren la atención de los especialistas.
No se planea entregar las investigaciones completamente a la máquina. Los algoritmos recopilarán signos de comportamiento y conclusiones analíticas, y la evaluación final se dejará a los expertos de la bolsa.
La IA permite procesar grandes volúmenes de datos más rápidamente. Según una estimación preliminar, el uso de asistentes de IA y la automatización profunda de los procesos en un futuro de uno a dos años liberará recursos de los expertos existentes y los dirigirá al análisis en profundidad de casos complejos.
MOEX espera que el nuevo sistema ayude a realizar más investigaciones y a reaccionar más rápidamente a los esquemas conocidos de comportamiento desleal. Para los participantes del mercado, esto debería convertirse en un nivel adicional de control sobre la transparencia del mercado.