Los bancos han comenzado a aclarar las relaciones familiares de los clientes con los destinatarios en transferencias grandes. Así lo informa RIA «Novosti» el 21 de diciembre de 2025.
Al intentar transferir una suma significativa, la operación puede ser bloqueada temporalmente. Un empleado del banco se pone en contacto con el cliente y aclara los datos completos del destinatario, así como su relación familiar con el remitente. El representante del banco también puede preguntar con qué fines se planea gastar el dinero.
El director del Departamento de Seguridad de la Información del Banco Central, Vadim Uvarov, señaló que las organizaciones de crédito verifican las transferencias en busca de signos de fraude y suspenden las operaciones sospechosas para reducir el riesgo de robo de fondos.
El 1 de enero entrará en vigor una lista actualizada de signos de transferencias fraudulentas. Incluirá, en particular, el cambio de número de teléfono para ingresar al banco en línea y las grandes transferencias a través del СБП a uno mismo.