Empleados del Ministerio del Interior de la Federación Rusa han registrado casos de fraude con el uso de cheques de compra falsos en esquemas de regalos de dos etapas.
Según los materiales del departamento, los delincuentes llaman a una posible víctima y la convencen de que se ha pedido un regalo para ella, luego envían un número de pedido y un cheque de compra falso, y luego le piden que se registre en el banco.
Luego, los estafadores se comunican con la víctima haciéndose pasar por agentes del orden y afirman que supuestamente se realizó una transferencia de fondos a la cuenta de una organización prohibida, por lo que la víctima enfrenta responsabilidad penal. En los materiales se señala que los delincuentes introducen de manera consistente y segura a la persona en un error, distrayendo la atención y empujándola a acciones que les beneficien.
Como resultado, los estafadores obtienen información no solo sobre la víctima misma, sino también sobre sus familiares, propiedades y ahorros en cuentas bancarias.