El Sistema Nacional de Tarjetas de Pago (SNTP) ha anunciado el inicio del control de las operaciones fraudulentas en el Sistema de Pagos Rápidos (SBP). En el marco de esta iniciativa, se impondrán nuevos requisitos a los bancos para reducir la proporción de cuentas de mulas de dinero y prevenir los delitos financieros.
Los bancos cuyo nivel de operaciones fraudulentas supere el umbral establecido estarán bajo la atenta mirada del regulador. Al mismo tiempo, las instituciones que bloqueen activamente las transferencias de fondos robados podrán contar con bonificaciones del SNTP.
Para evaluar el trabajo de los bancos, el SNTP introducirá un nuevo índice de mulas de dinero, que tendrá en cuenta el número de cuentas de tarjetas utilizadas para retirar fondos robados. También está previsto el desarrollo de programas especiales destinados a mejorar la situación en este ámbito.
Además, el SNTP propondrá a los bancos que contribuyan a detener las transacciones fraudulentas que devuelvan los fondos al banco remitente. Esta medida se convertirá en un incentivo adicional para la lucha contra los delitos financieros.
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