Las autoridades rusas recibirán más de 1000 millones de rublos en bitcoins incautados al ex jefe del departamento de investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Marat Tambiev. El tribunal determinó que recibió un soborno de 2718 bitcoins (en ese momento 7300 millones de rublos, al 9 de enero de 2025, más de 25 900 millones de rublos) y 1,5 millones de dólares a cambio de decisiones favorables en casos penales. Este soborno se convirtió en el más grande en la historia de la Rusia moderna.
Tambiev guardaba la contraseña de la criptocartera con criptomonedas en una carpeta llamada «Pensión» en el escritorio de su computadora. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía al ser un «récord» en el tamaño del soborno, respondió sarcásticamente: «Si hay que ser, hay que ser el mejor».
Tambiev fue condenado a 16 años de prisión en un régimen estricto y a una multa de 500 millones de rublos. La investigación determinó que él y sus colegas extorsionaron sobornos a miembros del grupo de hackers Infraud Organization. Exigieron una recompensa por el cese del enjuiciamiento penal y la posibilidad de ocultar criptomonedas por valor de 14 000 millones de rublos. Este caso se convirtió en el más grande en la historia de Rusia en términos de tamaño de soborno.
Los bitcoins incautados se almacenan en una billetera de hardware Ledger Nano X. Los alguaciles ya han comenzado a convertirlos en ingresos para el estado.
Además de la criptomoneda, se embargaron los bienes de Tambiev, incluida una motocicleta Honda y varias propiedades inmobiliarias en la región de Moscú. Además, a finales de 2024, la Fiscalía General presentó una nueva demanda para confiscar sus activos que, en opinión de la fiscalía, fueron adquiridos con ingresos no confirmados.
Anteriormente, el Tribunal Nikulinskiy dictaminó la incautación de 1032,1 bitcoins que Tambiev adquirió sin justificación legal. En el marco de otros procedimientos de ejecución, se le cobran importes adicionales, incluidos 15.000 rublos de la tasa de ejecución.
En diciembre de 2024, el presidente del IC, Alexander Bastrykin, informó que actualmente el gobierno de la Federación Rusa está considerando un proyecto de ley que define el procedimiento para confiscar criptomonedas, reconocerlas como evidencia física e imponer su arresto. El proyecto de ley implica el reconocimiento de la criptomoneda como propiedad.
En el contexto de las noticias de hoy de que el Departamento de Justicia de EE. UU. recibió permiso para vender 69 370 bitcoins incautados de la plataforma Silk Road, el bitcoin cayó por debajo de los 93 000 dólares.
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