Empleados de las unidades económicas del Ministerio del Interior de Rusia desmantelaron una gran red criminal de banqueros en la sombra, compuesta por más de 50 personas, que promovían operaciones ilegales con criptomonedas y procesamiento P2P a través de redes sociales y Telegram. Así lo anunció el jefe de la Dirección General de Seguridad Económica y Lucha contra la Corrupción del Ministerio del Interior de Rusia, Andrei Kurnosenko.
Los miembros del grupo promovieron activamente esquemas ilegales para comprar y vender criptomonedas y utilizar plataformas P2P sin la participación de bolsas de valores. Kurnosenko enfatizó que la transferencia a terceros de tarjetas de pago o datos para acceder a cuentas personales viola los acuerdos de servicio bancario y es ilegal.
La semana pasada, se llevaron a cabo operativos de búsqueda en Moscú y Cheliábinsk contra miembros de la red criminal. Catorce personas fueron detenidas, mientras que el número total de participantes supera los 50. También se reveló que más de 10.000 personas participaron en el esquema ilegal.
Para organizar el trabajo, el grupo criminal utilizó un software especializado que conectaba a los clientes con los participantes que proporcionaban sus instrumentos de pago. Además de los canales de Telegram, este software ayudó a coordinar las operaciones de pago ilegales.
Estos esquemas representan una amenaza significativa para la seguridad financiera. Su supresión fue un paso importante en la lucha contra las operaciones bancarias en la sombra y el tráfico ilícito de criptomonedas en Rusia.
Leer materiales sobre el tema:
Криптовалюта признана имуществом в России: детали принятого закона
Госдума разрешила трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой