El servicio de verificación de empresarios individuales y personas jurídicas del Banco Central de Rusia comenzará a funcionar el 1 de octubre. Permitirá saber si una empresa o persona se encuentra en un grupo de alto riesgo.
Con la ayuda del servicio, que se llama "Conozca a su cliente", se puede conocer tanto el propio nivel de riesgo como el nivel de riesgo de los posibles contratistas. El Banco de Rusia destacó que el servicio debe proteger a las personas de la interacción con clientes deshonestos.
Si un empresario o empresa se encuentra en la lista de alto riesgo, pero no está de acuerdo con esto, podrá intentar apelar esta decisión. Para ello, es necesario dirigirse al regulador con una solicitud. Sin embargo, el Banco Central no eliminará de la lista a los empresarios que hayan entrado en ella por sospechas de blanqueo de dinero.
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