Los miembros del Gabinete de Ministros de Rusia aprobaron una lista de 25 países cuyos bancos podrán identificar de forma remota a los clientes para abrir tarjetas y cuentas en bancos rusos, lo que se confirma en la resolución gubernamental correspondiente. Así lo escribe RBC, refiriéndose al documento.
La lista incluye Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Baréin, Bielorrusia, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Kazajistán, Catar, Kirguistán, China, Kuwait, Malasia, Mongolia, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán, Tailandia, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán.
Se señala que, además de abrir cuentas, los bancos de estos países podrán identificar a personas físicas y jurídicas para realizar operaciones en el mercado financiero de la Federación Rusa.
En Rusia, en junio de 2023, se adoptaron enmiendas a la ley 115-FZ «Sobre la lucha contra la legalización (lavado) de ingresos obtenidos por medios delictivos y la financiación del terrorismo», según las cuales se permite a las organizaciones de crédito rusas abrir cuentas de forma remota a extranjeros y empresas extranjeras. Para ello, el banco ruso celebra un acuerdo con un banco extranjero para delegarle la obligación de verificar la identidad del cliente.
Desde marzo de 2022, las tarjetas bancarias de los sistemas de pago Visa y Mastercard no funcionan en el territorio de Rusia. Los extranjeros que llegan a la Federación Rusa utilizan efectivo o transfieren fondos desde tarjetas extranjeras utilizando servicios alternativos.